La utilización de un procedimiento de verificación de datos, cuando debió serlo de uno de comprobación limitada, constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho Los distintos pronunciamientos judiciales contradictorios hasta la fecha han hecho necesario determinar por el tribunal Supremo si la correcta utilización de un procedimiento de verificación de datos determina la nulidad…

Principales aspectos de la modificación legislativa en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Tras más de tres años de espera, el pasado 4 de septiembre al fin entró en vigor en España la transposición de la Directiva 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de…

El ‘Tax free’ o la devolución de impuestos a los viajeros, tales como el IVA, ya no tiene cantidad mínima para que se proceda a su devolución y lo puede solicitar el mismo turista o a través de una entidad colaboradora Un tema muy interesante conocido por muchos es la devolución del IVA a viajeros…

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